Network
Setelah ditelusuri, dana itu diterima oleh Herman Gunardi dan Winda Earl. Termasuk ada 6 pihak lainnya yang turut menikmati.
"Ini bukan seperti kasus pembobolan biasa yang hanya melibatkan satu oknum saja, melainkan diduga, ada berbagai pihak lain yang terlibat," kata dia.
Baca Juga: Video Syur Mirip Artis Trending, Polisi Gencar Lakukan Patroli Siber
Hotman meminta agar Bareskrim melakukan penyelidikan lebih mendalam dan memeriksa sebanyak 8 orang yang menerima aliran dana.
"Ada indikasi bank dalam bank, itulah harusnya semua orang yang terima uang ini, 8 orang ini diperiksa, saat ini belum," imbuhnya.
Temuan tim hukum juga menemukan kejanggalan jika kartu ATM dan buku tabungan tidak dipegang oleh nasabah.
Baca Juga: Habib Rizieq Pulang, 970 Personel Diterjunkan Amankan Bandara
Winda Earl mempercayakannya kepada tersangka A selaku Kepala Cabang Maybank Cipulir. Tersangka dan korban memiliki kedekatan dengan keluarga Winda.
"Dari lama, A sudah mengenal orang tua nasabah sebelum nasabah menjadi nasabah Maybank. Jadi memang sudah mengenal lama," ungkapnya.
Kejanggalan selanjutnya, adanya bunga tabungan yang dibayarkan tersangka bukan melalui rekening Maybank, tapi rekening bank lain.
